Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини (25.01.2002)
Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі, а банкам — до відома своїх клієнтів. Установити, що в подальшому в разі внесення змін до вищезазначеної Інструкції всі справи з юридичного оформлення рахунків приводяться у відповідність до її вимог у місячний термін. Контроль… Читати ще >
Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини (25.01.2002) (реферат, курсова, диплом, контрольна)
0061 Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини (25.01.2002).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.
П О С Т, А Н О В А.
N 505 від 11.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві.
м.Київ юстиції України.
25 січня 2002 р.
за N 61/6349.
Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими.
банки вступають у договірні відносини.
Відповідно до статті 7 Закону України «Про Національний банк України «(679−14), статей 63 та 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність «(2121−14), Указу Президента України від 19.07.2001 N 532/2001 (532/2001) «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом «та керуючись постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 (1124−2001;п) «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) », Правління Національного банку України П О С Т, А Н О В Л Я Є:
x0160.
B*.
f.
h.
j.
ae.
ний термін з дати набрання чинності цією постановою здійснити інвентаризацію справ з юридичного оформлення рахунків, за якими протягом останніх 6 місяців здійснювався рух коштів, і привести їх у відповідність до вимог Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 (z0819−98) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами).
2. Установити, що в подальшому в разі внесення змін до вищезазначеної Інструкції всі справи з юридичного оформлення рахунків приводяться у відповідність до її вимог у місячний термін.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі, а банкам — до відома своїх клієнтів.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В. С. Стельмах.